8月8日金融一线消息，据中国人民银行广东省分行行政处罚决定信息公示表显示，广东揭西农村商业银行股份有限公司因违反金融统计业务、支付结算业务、国库业务、征信业务、反洗钱业务管理规定，被警告，罚款138.25万元。
同时，廖某洁，时任广东揭西农村商业银行股份有限公司业务发展与科技部副总经理（主持全面），对广东揭西农村商业银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.2万元。
郭某铭，时任广东揭西农村商业银行股份有限公司市场部总经理，对广东揭西农村商业银行股份有限公司以下违反反洗钱业务管理规定的行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务，被罚款1.2万元。
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