7月31日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚信息公开表显示，浙江温岭联合村镇银行股份有限公司因6项违法违规行为，被警告并罚款294.5万元。罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反商户管理规定；3．违反反假货币业务管理规定；4．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；5．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；6．与身份不明的客户进行交易。
同时，金某丽（时任浙江温岭联合村镇银行股份有限公司财务运营部反洗钱岗工作人员）因对浙江温岭联合村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。
夏某晗（时任浙江温岭联合村镇银行股份有限公司业务管理部业务营销岗工作人员）因对浙江温岭联合村镇银行股份有限公司以下违法行为负有责任：违反商户管理规定、与身份不明的客户进行交易，被警告并罚款16万元。
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